تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة الجيزة.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية"له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة.
وذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة...
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويلضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويل
اقرأ أكثر »
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيهتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أكثر »
زوجة تقيم 12 دعوى نفقات بأنواعها ضد زوجها وتتهمه بالتهرب من سداد 250 ألف جنيهأقامت زوجة دعوي نفقات متنوعة من مسكن وملبس ومصروفات مرافق، ضد زوجها، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها الثلاثة والمقدرة بـ 250 ألف جنيه عن 16 شهرا.
اقرأ أكثر »
الأرقام تشهد.. طفرة في علاوات الموظفين العاملين بالدولة خلال العام الجاريتشهد (العلاوات) بموازنة العام الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تبلغ نحو 35 مليارا و969 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و315 مليون جنيه العام السابق..
اقرأ أكثر »
كرواتيا: الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ تدابير ضد صربيا بشأن كوسوفوبحث اتخاذ تدابير جديدة ضد صربيا بشأن كوسوفو
اقرأ أكثر »
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المادي المقدم للأيتاممصر تضم ما يقرب من 1.4 مليون يتيم وتخصيص 1.750 مليار جنيه سنويا لدعم 20% منهم
اقرأ أكثر »