تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء السيارات .
وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال المتهم. وتبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه.
حرب لبنان.. قصف بلا هوادة على الضاحية ومجزرة فى البقاع.. عدد النازحين يتجاوز الـ600 ألف وتهديد المسيرات يعيق وصول فرق الإسعاف إلى الجرحى.. و5 مستشفيات تتوقف عن العمل مع توسع العدوان
غسيل الاموال غسل 15 مليون جنيه مسجل جنائى تأسيس الشركات شراء السيارات اخبار الحوادث اخبار الداخلية النيابة العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
استجواب متهم بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة فى وحدات سكنية وسياراتتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية: إصدار قانون التأمين الموحد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية- محمد فريد: خفضنا الحد الأدنى لتأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ليكون 15 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه
اقرأ أكثر »
شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 772 مليون جنيه خلال أسبوعينرفعت شركات البورصة، رأس مالها بقيمة 22.4 مليار منذ بداية عام 2024، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و772 مليون جنيه حتى ثاني أسبوع في سبتمبر..
اقرأ أكثر »
تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الثانى فى سبتمبرتصدر سهم 'البنك التجاري الدولي' قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في البورصة، خلال ثاني أسبوع في سبتمبر، بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه..
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والمخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 23 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضيتصدر سهم 'مجموعة طلعت مصطفى' قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه..
اقرأ أكثر »