تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه. سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الداخلية تصادر أموال تجار مخدرات لقيامهم بغسل 180 مليون جنيهأفرطت أجهزة أمن الداخلية بقبض 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتان، لقيامهم بغسل 180 مليون جنيه، مشتقّة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
اقرأ أكثر »
استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
اقرأ أكثر »
المؤبد وغرامة مليون جنيه لـ4 أفراد من أسرة واحدة بتهمة تجارة المخدراتقضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمعاقبة أربعة أفراد من أسرة واحدة بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة التقليدية والتخليقية داخل مزرعة مستأجرة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 40 مليون جنيهنجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أكثر »
المتهمين في تجارة المخدرات يواجهان السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيهصدر الحكم على المتهم 'م.ا' 26 سنة عامل و'ج.ع' 38 سنة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في الحشيش وجوهر الميثامفيتامين. تم ضبط سلاح نارى وذخيرة وسكين بحوزتهما بدائرة مركز البلينا.
اقرأ أكثر »