تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،
، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ،بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وزير البترول: مجمع إنتاج السولار بأسيوط سيقلل 40% من فاتورة الاستيرادأمريكا تتهم إيران بمحاولة اغتيال ترامب..
احترس من الكيانات الوهمية.. النقابات تضع شروطا لقيد الخريجين.. الأطباء تشترط دراسة حاملى الشهادات الأجنبية للمناهج المؤهلة.. التمريض غير مسئولة عن قيد خريجى الأكاديميات غير المرخصة.. والمهندسين تشترط "المعادلة"الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
غسل اموال غسل 60 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعةجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »