طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال فى فضيحة التهرب الضريبى الدولية التى كشفت عنها فضيحة وثائق بنما عام 2016.
كما طالبت المدعية العامة المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة إيزيس سوتو من المحكمة إصدار أقصى عقوبة؛ لتهمة تبييض الأموال ضد مديري الشركة المغلقة الآن.
وأوضحت إيزيس سوتو أن يورجن موساكا 76 عاما ورامون فونسيكا 71 عاما تلقيا وحولا أموالا من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين ، وقاما بإخفاء معلومات وتقديم معلومات كاذبة لجهات مصرفية لفتح حسابات وإخفاء ملكية الأصول. تجدر الإشارة إلى أن القضية اندلعت في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم وثائق بنما أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، واستنادا إلى تسريب 11.
أسبوع الآلام فى حياة الأقباط يبدأ 28 إبريل بأحد السعف.. الإثنين والثلاثاء والأربعاء أيام البصخة.. ومشاركة واسعة من المصلين فى كنائس الجمهورية لأول مرة بأعداد كاملة.. وأغصان شجر الزيتون أبرز مظاهر الاحتفالرياح الخماسين.. مركز المناخ ينصح المزارعين: يمكن رى القمح بعد 8 مساء
بنما فضحيه وثائق بنما شركة موساك فونسيكا فضيحة التهرب الضريبى الدولية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بدء أولى محاكمات وثائق بنما بعد 8 سنوات من كشف الفضيحة المالية العالميةبعد ثماني سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية لما يسمى بـ "وثائق بنما"، بدأت أول محاكمة ضد 27 متهما في بنما يوم الاثنين.
اقرأ أكثر »
النيابة تُطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماعاستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إلى مرافعة النيابة العامة، في جلسة محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر أمام في القضية المعروفة إعلاميا بـ وفاة حبيبة الشماع حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
اقرأ أكثر »
مخالفات عقوبتها الحبس والغرامة بسبب التدليس والغش فى البضائع والسلعحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
اقرأ أكثر »
العالم هذا الصباح.. مجلس النواب الأمريكى يعقد جلسة استماع جديدة بخصوص عزل الرئيس جو بايدن.. أبو مازن يؤكد ضرورة الوقف الفورى لجرائم الحرب الإسرائيلية.. بوتين يتعهد بتأمين المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانياجلسة فى الكونجرس الأمريكى لمناقشة عزل الرئيس جو بايدن، وترقب روسى للخطوات التالية للغرب لقلب موازين معركة بلاده ضد كييف، والرئيس الفلسطينى يطالب بتوقف فورى لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
اقرأ أكثر »
نوتينجهام يستأنف ضد عقوبة خصم أربع نقاط من رصيدهقرر نادي نوتينجهام فورست الاستئناف ضد عقوبة خصم أربع نقاط من رصيده
اقرأ أكثر »
نتنياهو يحذر الولايات المتحدة من عدم استخدام 'الفيتو' لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير الأسرىصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار
اقرأ أكثر »