أصدر البنك المركزي المصري دليلًا استرشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من
السيد القصير: تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء استجابة لمطالبات النخب السياسية والشبابيحيى الفخراني: احتفاء الدولة بالثقافة والفنون أهم من تكريمي.. ومصر عاصمة الفن في الشرق الأوسطتوقعات بتخفيض أقل للفائدة في مصر بسبب التطورات العالمية عملاء البنوك، والأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري حديث صادر عنه، إن ذلك يأتي في ضوء حرصه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
أكد المركزي على ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقًا للشكل القانوني للعميل. وتابع"كما يجب أن تتضمن آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعيين، الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقًا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء، وفقًا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وذلك بصفة دورية وفقًا لدرجة المخاطر".
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البنوك المصرية تواصل عرض شهادات ادخار بعوائد مميزةتستمر البنوك المصرية في طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، بعد قرار البنك المركزي المصري الابقاء على أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي.
اقرأ أكثر »
تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع لعدد من عملاء البنوكجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك.
اقرأ أكثر »
خطوات تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق «إنستا باي»أطلق البنك المركزي المصري مؤخرًا خدمة تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق «إنستا باي»، مما أحدث اهتمامًا كبيرًا بين المصريين المقيمين في الخارج.
اقرأ أكثر »
لجان الalkou تدرس آثار قرار تثبيت سعر الفائدةتستأنف البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد فترة راحة أسبوعية، وتنظر لجان الألكو في آثار قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية.
اقرأ أكثر »
البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج باستخدام 'إنستاباي'يقدم البنك المركزي المصري خدمة جديدة لتحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق 'إنستاباي'. تتيح هذه الخدمة للمصريين في الخارج تحويل الأموال على مدار الساعة، دون التقيد بساعات العمل الرسمية.
اقرأ أكثر »
البنك المركزي المصري يطلق خدمة انستاباي الجديدة لتحويل الأموال من الخارجيُتيح تطبيق انستاباي الجديد للمصريين المقيمين في الخارج إجراء تحويلات مالية لحظية إلى مصر عبر 40 بنكاً وشركة صرافة من 7 دول عربية
اقرأ أكثر »