تقوم السلطات المصرية بالتحقيق مع شخص متهم بغسل أموال قيمتها 150 مليون جنيه مصري، وهي الناتجة من أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمواد المخدرة.
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 150مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.فى مجال الترويج والاتجار ب المواد المخدرة ، لتحقيق الربح غير المشروع و غسل الأموال ، واشترك فى الاتجار ب المواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 150مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غسل الأموال الأنشطة غير المشروعة المواد المخدرة النيابة العامة التحقيق
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال
اقرأ أكثر »
أخفى 50 مليون جنيه بالوحدات السكنية والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بغسل حصيلة القرصنة على الفضائيات خلف أنشطة مشروعةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون،
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 657 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 657 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحةتستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
اقرأ أكثر »
تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة..
اقرأ أكثر »