أصدرت محكمة فرنسية، حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه
سفير روسيا في واشنطن: الأحاديث عن ضرب الأراضي الروسية تمهد الطريق إلى حرب عالمية ثالثةبدء المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وهاريس بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا.ويشتبه في أن لاعب ليفربول ومارسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، إساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبي.
ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتنج باستيا. ويعتبر التحقيق أن اللاعب السابق المتوج هدافا للدوري الفرنسي في موسم 2001-2002 لم يبلغ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو أمر يميز عملية غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي.ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في إعادة إدخال أموال مخفية عن السلطات الضريبية إلى الدائرة الاقتصادية.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإمارات تطلق استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابالإمارات تطلق استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب &160;
اقرأ أكثر »
تنمية توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموالأعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT،...
اقرأ أكثر »
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة طبيب بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته بالجيزةقررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة طبيب تجميل على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا لاتهامه بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته بأكتوبر، لجلسة 29 أكتوبر.
اقرأ أكثر »
3 أشهر سجنًا لأمريكي من أصل عربي لتهربيه أرضية فسيفساء منهوبة من سورياأصدرت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، الحكم على محمد ياسين الشريحي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في السجن الفيدرالي بتهمة استيراد أرضية فسيفساء قديمة بشكل غير قانوني
اقرأ أكثر »
عصام صاصا يستأنف على حكم حبسه 6 أشهرتقدم دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا بطلب للمحكمة للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
اقرأ أكثر »
القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيهاتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أكثر »