أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة تاجر عُملة، لغسل ثروة طائلة، حققها من خلال نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.
جرائم الأموال العامة، محاولة تاجر عُملة، لغسل ثروة طائلة، حققها من خلال نشاطه غير المشروع، بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.
وكشفت التحريات، أن المتهم مقيم بمحافظة الجيزة، وتمكن من تجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق «شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة». وأودع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية. وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الداخلية تكشف مخطط «حوت النقل الجماعي» لغسل 600 مليون جنيهأحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة مالك شركة مقيم بمحافظة الجيزة «هارب خارج البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه»، لغسل مبالغ مالية طائلة، حققها بطريقة غير مشروعة، عن طريق ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
اقرأ أكثر »
الداخلية تُحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتأحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة 3 أشخاص، غسل ثروة طائلة، حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، على نطاق واسع.
اقرأ أكثر »
'غرامة نصف مليون جنيه'.. تحذير للاعبي الزمالك بشأن الانتخاباتغرامة نصف مليون جنيه تحذير للاعبي الزمالك بشأن الانتخابات | مصراوى
اقرأ أكثر »
سعرها تخطى نصف مليون جنيه.. ما قصة دمية الأطفال النابضة بالحياة؟سعرها تخطى نصف مليون جنيه ما قصة دمية الأطفال النابضة بالحياة | مصراوى
اقرأ أكثر »
المؤبد لموظف اختلس مليون و185 ألف جنيه في سوهاجضبط موظف اختلس مليون و185 ألف جنيه في سوهاج
اقرأ أكثر »
'مشروعات النواب': نستهدف رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيهمشروعات النواب نستهدف رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه | مصراوى
اقرأ أكثر »