بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
وكشفت التحريات، قيام المتهمين باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية، عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة، مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون، والتحصل على أرباح مالية.
أضافت التحريات، قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهماعن طريق «تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
8 آلاف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس في السينما خلال يوم واحدفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والذي يجمعه لأول مرة بزوجته الفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، تجاوزت حصيلة إيراداته على مدار 14 أسبوع عرض 32 مليون جنيه
اقرأ أكثر »
450 مليون دولار.. حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج450 مليون دولار حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج | مصراوى
اقرأ أكثر »
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه - اليوم السابعتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص
اقرأ أكثر »
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيهitemprop=description content=تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية' – مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.
اقرأ أكثر »
النقل تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديديةمزلقانات السكك الحديدية غير الشرعية تزهق أرواح المواطنين وتعطل سير حركة القطارات
اقرأ أكثر »