ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص حاول غسل 15 مليون
مدبولي يتابع تطبيق إجراءات التعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمينننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي في الشرقية
ماذا قال كتاب حرب لبوب ودورد عن محمد بن سلمان ونتنياهو وبوتين وترامب وبايدن؟ مقتطفات صادمة وألفاظ نابية جنيه حصيلة عمله بشكل غير مشروع في مجال تسفير المصريين بالخارج بشكل غير قانوني. جاء ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص - مقيم بمحافظة القاهرة- حاول غسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال...
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضبط صاحب محل أدوات صيد حاول غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة الناريةضبط صاحب محل أدوات صيد حاول غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية
اقرأ أكثر »
بـ23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 'خط أسيوط' لغسيله الأموال من تجارة السلاحتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اقرأ أكثر »
غسل 15 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارججدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب
اقرأ أكثر »
فحص الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى للتأكد من وصولها لمستحقيهاعاقب قانون الضمان الاجتماعى، كل شخص يحصل على مساعدات بالتحايل على الإجراءات المنصوص عليها، سواء كان من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله...
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية: إصدار قانون التأمين الموحد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية- محمد فريد: خفضنا الحد الأدنى لتأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ليكون 15 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه
اقرأ أكثر »
تفاصيل اعترافات 6 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »