جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024..
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 33 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيلتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسياراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات..
اقرأ أكثر »