جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.صندوق النقد يعلن إدراج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجارىمرحبًا بالحاجز..
اتجار بالأسلحة غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعةجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »