تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتشدد المادة 13 من القانون على ضرورة عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ونصت المادة من قانون مكافحة غسل الأموال على أن"يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعرف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص وفقا للقانونحدد القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني
اقرأ أكثر »
تعرف على إجراءات قيد الصكوك السيادية وفقا للقانونألزم قانون الصكوك السيادية، بأن تُحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد
اقرأ أكثر »
تعرف على أهمية وأهداف إنشاء اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديدأقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن
اقرأ أكثر »
تعرف على اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعى وفقا للقانون الجديدتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، عدد من الاختصاصات الخاصة بالصندوق، فى مقدمتها استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل.
اقرأ أكثر »
تعرف على أهداف واختصاصات المعهد المصرفى وفقا للقانوننص قانون البنك المركزي على أن إنشاء المعهد المصرفي الذي يتبع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة
اقرأ أكثر »
تعرف على المدة القانونية لترخيص المشروع وتقنين أوضاعك وفقا للقانونحدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الضوابط والقواعد التى تنظم عمل الاقتصاد الموازي، من أجل توفيق وتقنين أوضاع الكثير من المشروعات الصغيرة
اقرأ أكثر »