تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حبس المتهم بغسل 25 مليون جنيه في النقد الأجنبي بالقاهرةقررت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أكثر »
ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من تصنيع وترويج المواد المخدرةدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 20 مليون جنيه
اقرأ أكثر »
حبس 6 متهمين بينهم سيدة لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة بالعاصمةقررت جهات التحقيق بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة متنوعة بالقاهرة.
اقرأ أكثر »
اختطاف طبيب بالقليوبية وقرار من جهات التحقيقتباشر جهات التحقيق بالقليوبية، تحقيقاتها في واقعة اختطاف طبيب لديه معلومات جنائية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على المتهمين.
اقرأ أكثر »
اختطاف طبيب بالقليوبية وقرار من جهات التحقيقتباشر جهات التحقيق بالقليوبية، تحقيقاتها في واقعة اختطاف طبيب لديه معلومات جنائية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على المتهمين.
اقرأ أكثر »