تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 110 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 110 ملايين جنيه. سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 110 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بداية مبشرة لمسلسل الشرنقة على watch it.. أحمد داود يظهر بشخصية حازم النشار.. يعانى من أزمات مالية ويحلم بالثراء السريع.. البنك يهدده بسحب سيارته بسبب تأخير الأقساط.. ومديره يطالبه بإيجاد حلول للتهرب من الضرائبحالة الطقس اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 .. أجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء من ميت كنانة للخليج.. قرية تبتكر صناعة فانوس رمضان من نبات الحناء.. صاحب ورشة: بدأنا الفكرة منذ 7 سنوات ولم تلق قبولا في البداية.. عمره يصل لـ 7 سنوات وأسعاره رخيصة.. وتستغرق صناعته نصف ساعة .. صوربشرى للمصريين بالخارج.. تعاون بين البريد والخارجية لتيسير التصديق على المستندات
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة .
اقرأ أكثر »
اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادرها.
اقرأ أكثر »
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا، قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسياراتتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات..
اقرأ أكثر »