تم حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة غسل الأموال.
جدد قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي متورط في غسل 160 مليون جنيه من غسيل الأموال، ومصادرة المبالغ المالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتبين تورط المتهمين في تكوين تشكيل عصابي غسل مبالغ مالية ضخمة نتيجة أعمال غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، حيث إن المتهمين تربحوا من تلك التجارة فقاموا بـ«شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات».
وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه. كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق
غسل الأموال عصابات تجارة المخدرات مباحث الأموال العامة محكمة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة.
اقرأ أكثر »
حبس 8 أشخاص بتهمة تصنيع عقاقير منشطة في القاهرةقررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والإتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
اقرأ أكثر »
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسميةقرر قاضى المعارضات بالمحكمة المختصة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اقرأ أكثر »
حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول بـالشرابيةقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيق، حيث تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب 'المغافلة' بدائرة قسم شرطة الشرابية.
اقرأ أكثر »
ضبط عصابة استولت على 600 ألف جنيه من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاحألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض على تشكيل عصابي استولى على 600 ألف جنيه، من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاح. وكانت الأجهزة
اقرأ أكثر »
حبس تشكيل عصابى لسرقة الشقق بأسلوب 'كسر الابواب' بمدينة بدرقررت نيابة بدر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق بأسلوب 'كسر الأبواب'..
اقرأ أكثر »