اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه، حصيلة نشاط الإ
جرامي في مجال النصب.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق .تأييد الإعدام على المتهمة بإنهاء حياة صديقتها الطالبة فرح بالغربيةرسميًا..
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرةأمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس صاحب شركة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة.
اقرأ أكثر »
القبض علي صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمه غسل 60 مليون جنيه بالقليوبيةألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية واراضى وتم التحفظ على المتهم.
اقرأ أكثر »
الداخلية: مصادرة 20 مليون جنيه من عصابة بتهمة غسل الأموالأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال بمحافظة القاهرة.
اقرأ أكثر »
«الغرفة التجارية» بالجيزة: تنشيط الإنتاج سينعكس على الأسعار محلياأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بزيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة
اقرأ أكثر »
ضبط صاحب صيدلية بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه بقناتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صاحب صيدلية بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة، تقدر قيمتها بـ 3 ملايين جنيه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
اقرأ أكثر »
وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالسويسنجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالسويس، تقدر قيمتها المالية بـ3,6 مليون جنيه تقريباً، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة.
اقرأ أكثر »