إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفق
العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، ومحبوسين حاليا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضافت أن هذه الحيلة مكنتهم من جمع مبالغ مالية كبيرة، وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
القبض على شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالسلام - بوابة الأهرامتمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق
اقرأ أكثر »
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس - بوابة الأهرامأعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال شخصين آخرين لصلتهما بالمهاجم البريطاني الذي اقتحم كنيسا في تكساس واحتجز بعض الأشخاص رهائن داخله
اقرأ أكثر »
ضبط 14 مخبزًا مخالفًا في ادكو بالبحيرة - بوابة الأهرامتمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 14 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى ادكو
اقرأ أكثر »
ضبط مخدرات ثمنها 4 مليون جنية بحوزة مجرمين بالإسكندرية والشرقيةنجح ضباط مباحث مكافحة المخدرات فى ضبط 420 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى 'الإسكندرية – الشرقية'
اقرأ أكثر »
ضبط 1173 قضية تهرب ضريبي في 5 أيام - بوابة الأهرامتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 1173 قضية تهرب متنوعة، خلال 5 أيام
اقرأ أكثر »
ضبط 1108 مخالفات لقانون البيئة في 72 ساعة - بوابة الأهرامتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع فروعها في المحافظات المختلفة من ضبط 1108 قضايا متنوعة، خلال 72 ساعة
اقرأ أكثر »