عمليات غسيل الأموال في كفر الشيخ
مصر وتركيا تبحثان زيادة التعاون المشترك فى صناعة الملابسعمره بحياته ما كلمني بهذه اللهجة..
أبو الغيط يكشف لحظة غضب الرئيس السابق مباركتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ؛ لمزاولتهما نشاطًا غير مشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما، وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه بكفر الشيختمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 'شخصين - مُقيمان بمحافظة كفر الشيخ'، وذلك لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية، والبث عليها بالمخالفة للقانون، والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المُتحصلة من نشاطهما عن طريق 'شراء الأراضي - شراء السيارات – شراء وثائق تأمينية'، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أكثر »
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويلضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويل
اقرأ أكثر »
عاجل.. ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائيةتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من القبض على شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية. وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة نشاط غير
اقرأ أكثر »
ضبط 37 شيكارة دقيق مدعم و5 أطنان سكر بحملة تموينية بدسوقتمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.
اقرأ أكثر »
جثة على المقهى.. سقوط 'بكار' المتهم الرابع في الليلة الدامية على كورنيش دسوق بكفر الشيخجثة على المقهى سقوط بكار المتهم الرابع في الليلة الدامية على كورنيش دسوق بكفر الشيخ | مصراوى
اقرأ أكثر »