ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد 'نظام المقاصة' بالمخالفة للقانون.
رئيس مكافحة المنشطات: أي لاعب يحصل على كارت أحمر يخضع أوتوماتيكيًا للاختبارليبرمان: إعلان جانتس الانسحاب من حكومة الطوارئ جيد حتى لو جاء متأخراألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد" نظام المقاصة " بالمخالفة للقانون.
واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد"نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق .عاجل..
غسل الأموال ضبط 4 أشخاص غسيل اموال نظام المقاصة مكافحة جرائم غسل الأموال
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
سقوط مدير شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم الاختلاس بالإسكندريةألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على مدير شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة اختلاس أموال الشركة بالإسكندرية.
اقرأ أكثر »
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمطروح بتهمة غسل 140 مليون جنيهاتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة، حيـال 4 أشخاص بمطروح، لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريبا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أكثر »
100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركاتاتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).
اقرأ أكثر »
ضبط 4 أشخاص غسلوا 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروحألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أكثر »
قرار قضائى جديد.. متهمان غسلا 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدراتجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
القبض على زوجين لاستيلائهما على 2,4 مليون جنيه بالغربيةتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالغربية لاتهامهما بالاستيلاء على 2,4 مليون جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها.
اقرأ أكثر »