+34
ضبطت Authorities ثلاثة أشخاصedly?
ضربات أمنية لضبط المتاجرين بالنقد الأجنبي.. ضبط عملات بقيمة 3 ملايين جنيهضبط 9 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرةضبط عامل بالقليوبية للترويج لبيع صواعق كهربائية عبر مواقع التواصلالإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل أموال تقدر بنحو 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري و تقليد العلامات التجارية الخاصة ب الأدوات الكهربائية.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في تقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، وطرح المنتجات المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة، بالمخالفة للقانون. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصانع وسيارات.
ضبط 9 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرةضبط 9 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة
غسل الأموال تقليد العلامات التجارية الغش التجاري الأدوات الكهربائية مكافحة Moneys Laundering