باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابياً منظم قام بغسل قرابة 180 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة. كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة. قدرت تلك الممتلكات بحوالي 180 مليون جنيه. ألقي القبض على 5 أشخاص بينهم سيدتين لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 180 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 180 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص بينهم سيدتين لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.المصري يتعادل سلبياً مع حرس الحدود ويحافظ على قمة الدوري
عصابة، غسل أموال، مواد مخدرة، الاتجار، مصر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الداخلية تصادر أموال تجار مخدرات لقيامهم بغسل 180 مليون جنيهأفرطت أجهزة أمن الداخلية بقبض 7 تجار مخدرات من بينهم سيدتان، لقيامهم بغسل 180 مليون جنيه، مشتقّة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
اقرأ أكثر »
خطة لمضاعفة إنتاج فلنكات السكك الحديدة والمترو بقطاع الأعمال العامحققت شركة المصرية للمواسير سيجوارت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، طفرات على كافة الأصعدة حيث حققت الشركة 944.5 مليون جنيه ايرادات و نحو 215 مليون جنيه أرباح بنهاية عام 2024.
اقرأ أكثر »
خطة لمضاعفة إنتاج فلنكات السكك الحديدية والمترو بقطاع الأعمال العامحققت شركة المصرية للمواسير سيجوارت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، طفرات على جميع الأصعدة، حيث حققت الشركة 944.5 مليون جنيه إيرادات ونحو 215 مليون جنيه أرباح بنهاية عام 2024..
اقرأ أكثر »
تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..
اقرأ أكثر »
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسياراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات..
اقرأ أكثر »