أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه، ومزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. بالفحص تبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
إحالة المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب 'زيوت سيارة' للمحاكمةقررت نيابة مدينة نصر إحالة المتهمين بالتشاجر للمحاكمة الجنائية، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله 'مصاب بجرح سطحى').
اقرأ أكثر »
إحالة المتهمين بإنهاء حياة طالب في المعادي للجناياتقررت جهات التحقيق بالمعادى، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بإنهاء حياة طالب في مشاجرةبسبب خلافات الجيرة.
اقرأ أكثر »
إحالة عاطل وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة المساكن في الطالبية للمحاكمةأحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطل وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر أحدهما أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية..
اقرأ أكثر »
بنك SAIB يتراجع عن ترتيب تمويل بقيمة مليار جنيه لصالح شركة التعمير والاستشارات الهندسيةبنك SAIB يتراجع عن ترتيب تمويل بقيمة مليار جنيه لصالح شركة التعمير والاستشارات الهندسية
اقرأ أكثر »
شركات البورصة توزع 18.5 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 22 يومًاكشف تقرير البورصة، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 44.4 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و18.5 مليار جنيه حتى يوم 22 أكتوبر الجاري..
اقرأ أكثر »
50.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء العقارات والأراضىتصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 50.1 مليار جنيه بنسبة 87.35% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 3.90%..
اقرأ أكثر »