يستخدم الخارجون عن القانون حيلا ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..
المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحيانا يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتعد جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
فمن الأساليب التى يجرى على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في...
جرائم غسل الاموال اخفاء الثروات جرائم تجارة المخدرات اليوم السابع بلس
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصينأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا،
اقرأ أكثر »
احذر.. أبرز 5 حيل يستخدمها النصابون للإيقاع بضحاياهميتطور النصابين مع تطور الزمان الأمر الذى يجعلهم يبتكرون حيل جديدة للنصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية كبيرة غير شرعية، لعل أبرزها حيل السفر للخارج، استثمار الأموال مقابل أرباح شهرية..
اقرأ أكثر »
خناقة على الهواء بين مرشحي انتخابات إيران فى مناظرة الجولة الثانية.. مخاوف من الاتفاق النووى و'FATF'.. الإصلاحى يدعو للاستماع للاحتجاجات وتخفيف قيود النت.. والمتشدد يغازل أهل السنة ويغضب من وصف أنصاره بطالبانأثار الاتفاق النووى والمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالى ' FATF' المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعديد من الموضوعات الخلاف.
اقرأ أكثر »
كوريا الجنوبية تبدأ حملة صارمة ضد أنشطة العملات المشفرة المشبوهةتحاول كوريا الجنوبية تخليص قطاع العملات المشفرة لديها من المحتالين الذين يستغلون الأصول الرقمية لتسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.
اقرأ أكثر »
التحفظ على الأموال.. قواعد قانونية مهمة للحفاظ على الحقوق'حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالحبس والتحفظ على جميع أمواله'، جملة يقولها القاضي فوق منصة القضاء ولكن متى يصدر هذا الحكم؟ ما معنى التحفظ على الأموال؟ والفارق بين الأموال السائلة والمنقولة.
اقرأ أكثر »
تعرف على مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ فى 12 معلومةمركز الأورام الجديد بمحافظة كفر الشيخ، أحدث المراكز الهامة، والذي جرى تشغيله تشغيلاً تجريبياُ،و تم تجهيزه بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم
اقرأ أكثر »