جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة
بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق .وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى.
اقرأ أكثر »
جناها من تجارة المخدرات.. استجواب متهما بغسل 2 مليون جنيه فى عقارات وسياراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة
اقرأ أكثر »
ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه في العقارات والسياراتاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
اقرأ أكثر »
أخفوا 65 مليون جنيه.. تجديد حبس 3 متهمين بغسل حصيلة تجارتهم بالعملة 15 يوماجدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..
اقرأ أكثر »
أخفيا الأموال في العقارات والسيارات.. التحقيق مع متهمين غسلا 30 مليون جنيهتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
محافظ الأقصر يوجه بتخصيص 25 مليون جنيه لإنهاء تشطيبات الوحدات السكنية بالطودمنذ وصوله الأقصر في 6 يوليو العام الجاري، بدأ المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر الجديد، نشاطه في المحافظة بجولات يومية مكثفة زار خلالها كافة مراكز ومدن الم
اقرأ أكثر »