تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 2 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة
وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 2 مليون جنيه.
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها وترويجها على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
استجواب متهم وزوجته غسلا 60 مليون جنيه من تجارة الحرام فى أنشطة مشروعةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما وزوجته قاما لاتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى.
اقرأ أكثر »
ضبط 14 تاجرا بحوزتهم مخدرات تقدر بـ21 مليون جنيهتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 14 تاجر مخدرات بحوزتهم مواد تقدر بـ21 مليون جنيه.
اقرأ أكثر »
سقوط عصابة تخصصت فى تجارة المخدرات بالقليوبية بحوزتهم مواد تقدر بـ 5 مليون و500 ألف جنيهألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية وبحوزتهم مواد تقدر بـ5 ملايين و500
اقرأ أكثر »
ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بأكثر من 2 مليون جنيه في القاهرة والمنياألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 5 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بأكثر من 2 مليون جنيه في القاهرة والمنيا.
اقرأ أكثر »
تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ13 أغسطسقررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.
اقرأ أكثر »