تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة..
جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق .ما هى أسباب تأخر الإنجاب؟..
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبى.
اقرأ أكثر »
أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموالجددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
اقرأ أكثر »
استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
اقرأ أكثر »
استجواب متهمان غسلا 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة
اقرأ أكثر »
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة 'الميثافيتامين' في سوهاجقضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، بالسجن المشدد المشدد 6 سنوات، وتغريم متهم مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مادة الميثافيتامين.
اقرأ أكثر »
حكم على متهم بحيازة مخدر وسلاح ناريأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا على متهم بحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري بهدف تجارته غير المشروعة.
اقرأ أكثر »