بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
من إلقاء القبض على شخص مالك شركة للصناعات الورقية قام بغسيل أموال بلغت 250مليون جنية متحصلات من العملاء بزعم توظيفها تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.وردت معلومات الي العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد قيام مالك شركة للصناعات الورقية"له معلومات جنائية" – مقيموشركات التمويل وعدم سداد قيمتها..
وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و اللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الادارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العقيد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وقد قدرت أعمال الغسل بـ 250مليون جنيه تقريباً، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيهتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اقرأ أكثر »
أمن الجيزة يضبط عاطلاً يستغل طفلين في أعمال التسول ببولاق الدكروربوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه بالجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة الجيزة.
اقرأ أكثر »
تجديد حبس متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصلا عليها من أنشطة مشبوهةروّجا لتجارة المخدرات، وقاما بالاتجار فيها لتحقيق الربح غير المشروعة وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة..
اقرأ أكثر »
الأمن يواصل ضبط المتهمين بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداءأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط الأتى:- مديرية أمن الغربية ضبط (مهندس كهربائى- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات 'أجنبية'). مديرية أمن بنى سويف ضبط (مالك محل مصوغات ذهبية) لقيامه
اقرأ أكثر »
القبض على مهندس وجواهرجي لقيامهما بالاتجار في العملةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط (مهندس كهربائى- مقيم بمحافظة الجيزة)، بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (مبالغ مالي
اقرأ أكثر »