تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل جنسية .
نوم عميق وحالة نفسية أفضل.. ما الدور الذي يلعبه التوقيت الشتوي في تحسين الحالة المزاجية؟يديعوت أحرونوت: مقتل 37 جنديا إسرائيليا على الحدود الشمالية الشهر الماضيماذا قال الطبيب الشرعي عن الضحية أميرة في جلسة استئناف سفاح التجمع؟نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:04 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، ولهم معلومات جنائية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في الإتجار بالمواد المخدرة. وقد قام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث أرادوا إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي هذه العملية استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 65 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصبتباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بغسل حصيلة القرصنة على الفضائيات خلف أنشطة مشروعةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون،
اقرأ أكثر »