ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التالية، في ضوء الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المالية، الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الاحتفاظ ب السجلات و المستندات التالية، فى ضوء الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:الخاصة بالتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها، على أن تتضمن كافة ال بيانات والمعلومات المتعلقة بهم، ومنها عقود فتح الحساب وعقود تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وما يتعلق بهذه العقود من أوراق ومستندات أخرى على وجه الخصوص المستندات الخاصة بالمطابقة التي تم إجرائها بشأن القوائم المعدة في شأن الكيانات الإرهابية...
3- التقارير الدورية السنوية التى تم موافاة الوحدة والهيئة بها بشأن تقييم نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4- السجلات الخاصة بالعمليات المشتبه فيها التي تم إرسالها إلى الوحدة على أن تتضمن صور الإخطارات المرسلة للوحدة عن تلك العمليات وكافة البيانات والمستندات المتعلقة بها. 5- السجلات والمستندات الخاصة بالبرامج التدريبية على أن تشتمل على بيانات كافة البرامج في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يحصل عليها العاملين، وأسماء المتدربين، والأقسام أو الإدارات التي يعملون بها، ومحتوى البرنامج التدريبي، وتاريخ انعقادها ومدتها، والجهة التي قامت بالتدريب سواء كانت بالداخل أو الخارج.7- السجلات الخاصة بالتجميد ورفع التجميد عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية.
8- السجلات والمستندات الخاصة بالإحصائيات عن حجم الأموال أو الأصول التي تم تجميدها أو مصادرتها، وكذا التي تم رفع التجميد عنها.وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريرى فى بيروتالطقس غدا.. نشاط للرياح بأغلب الأنحاء يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 27 درجةانتخابات أمريكا.. هاريس تستهدف نساء الولايات المتأرجحة وترامب يهاجم الديمقراطيين
السجلات المستندات الشركات غير المصرفية بيانات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
7 خطوات لإخطار وحدة غسل الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.. اعرف التفاصيلألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى من العمليات..
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية تصدر ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية للأنشطة غير المصرفيةأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي.
اقرأ أكثر »
اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز جهود نشر الثقافة الماليةعقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير...
اقرأ أكثر »
تعيين أحمد عيسى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضةأعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية، عن اختيار أحمد عيسى طه أبو حسين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفيأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
اقرأ أكثر »
كل ما تريد معرفته عن سبب إيقاف طلبات تراخيص شركات التقسيطأوقفت هيئة الرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي..
اقرأ أكثر »