ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى من العمليات..
، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو، أو محاولات إجراء هذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وذلك بما لا يجاوز المدة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، من خلال تنفيذ الخطوات التالية:2- موافاة الوحدة على الفور بأى بيانات أو معلومات تتاح لهم أو يتحصلوا عليها تكون من شأنها تعزيز أو نفى كل أو بعض أسباب ودواعى الاشتباه التى اشتملت عليها إخطارات الذى سبق إرسالها...
4- أن يتوافر لديهم إجراءات ونظم تمكن العاملين لديهم من تحديد كافة العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب بما فى ذلك محاولات إجراء هذه العمليات بغض النظر عن قيمتها، وتضمن الإخطار الفورى داخليًا للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تلك العمليات من خلال قنوات واضحة ومؤمنة تمكن العاملين من ذلك.
6- التقييم الدورى للإجراءات والنظم، وقنوات تلقى تقارير الاشتباه الداخلية للإخطار الفورى عنها وسرعة فحصها وتوفير التغذية العكسية والإرشادات والتعليمات بشأنها، واتخاذ ما يلزم من على وجه السرعة لزيادة فعاليتها وملاءمتها فى ضوء نتائج التقييم.
Egy اسعار البورصة المصرية أسعار الأسهم اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية اسعار اسهم البورصة المصرية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانيةأكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف...
اقرأ أكثر »
ما وحدة المعالجة المركزية وأهميتها.. اعرف التفاصيلإذا كنت تتعلم للتو عن عالم أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، فقد تكون المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى أجزاء مختلفة مربكة..
اقرأ أكثر »
القبض على شخص حاول غسل 15 مليون جنيه استولى عليها من تسفير المواطنين للخارج بطرق غير قانونيةألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص حاول غسل 15 مليون
اقرأ أكثر »
السجن 6 سنوات للمتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدراتقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 6 سنوات، بتهمة غسل الأموال والاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.
اقرأ أكثر »
الإيقاع بـ 7 أشخاص غسلوا 120 مليون جنيه عبر الاتجار بالمواد المخدرةوجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أكثر »
غير قابلة للتعقب بسهولة.. العملات المشفرة أحدث طرق تمويل الجماعات الإرهابيةتلعب العملات المشفرة، دورًا هاماً في تمويل الإرهاب و الجماعات المسلحة، حيث تعد إحدى الطرق التي تستخدمها الجماعات الإرهابية..
اقرأ أكثر »