أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة غسل مبالغ مالية طائلة، حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي، عبر تحويلات المصريين بالخارج.
رئيس تحرير الأخبار: الغرب لن يتحمل انتصار روسيا في الحرب الأوكرانيةضبط صاحب محل لقيامه بفك شفرات القنوات الفضائية في القليوبية| صور
وكشفت التحريات قيام 4 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لاثنين منهم معلومات جنائية، جمعوا مبالغ طائلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات»
وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.بشرط وحيد.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريقمحامي عمرو دياب: الشاب شد البدلة وأجبره على التصوير بشكل غير لائقإقبال كبير على أسواق بيع الأضاحي بالبحيرة.. تعرف على الأسعار | فيديو وصور
النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة تحويلات المصريين بالخارج تحويلات خارجية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةجددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
اقرأ أكثر »
حبس المتهمين بحيازة 6 آلاف قرص تامول و23 كيلو حشيش وأفيون في الإسكندريةضبط مواد مخدرة بـ2.400 مليون جنيه بحيازة متهمين في الإسكندرية
اقرأ أكثر »
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تحويلات أموال بنظام المقاصةألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد 'نظام المقاصة' بالمخالفة للقانون.
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالعملةتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء،
اقرأ أكثر »
وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير خلال 100 أسبوعوزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير خلال 100 أسبوع
اقرأ أكثر »
شركة 'أرابيا انفستمنتس' تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 467 مليون جنيهأعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 424.9 مليون جنيه إلى 467.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 42.5 مليون جنيه .
اقرأ أكثر »