كل وضع القانون عقوبات رادعة من أجل محاربة عمليات تحويل الأموال المهربة والمعروفة بـ غسل الأموال، والتي يتحصل عليها البعض من طُرقٍ غ
تتنوع في جريمة إلى العديد منها وتنقسم ما بين أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، فمن المؤكد أن يقوم المتهم بارتكاب جريمة، الاتجار في العملة والتحويلات النقدية، فيعمل المهرب عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، ومن ثم إيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف.
، والتي أشارت إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمةبأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائمهو مصطلح وضع بشأن العمليات الخارجة وغير المشروعة من أجل جني مبالغ كبيرة من الأموال، وهو أن تقوم جهات بـغسل 10 ملايين جنيه من توظيف الأموال..
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعرف على عقوبة غسل الأموال وفقا للقانونتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار...
اقرأ أكثر »
مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية إحدى وسائل منع انتشار التطرفأعلن البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
اقرأ أكثر »
مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات إحدى الوسائل الأساسية لمكافحة الإرهابأعلن البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا عن إطلاق مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
اقرأ أكثر »
معلومة قانونية.. إزاي أبصم بطريقة صحيحة على وصل الأمانة؟الجميع يتسائل عن متى يكون وصل الأمانة باطل، وما هي الشروط التي تؤدي أن يكون وصل الأمانة باطل، بحسب ما حدد القانون عقوبة وصل الأمانة،
اقرأ أكثر »
لعملاء إنستا باي.. احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال حتى لا تخسر نقودكنصائح للمتعاملين مع تطبيق إنستا باي، حول تحويل الأموال، خاصة وأنه في حال تحويلها بالخطأ على رقم حساب فالحالة الوحيدة لاستعادة الأموال هي موافقة العميل.
اقرأ أكثر »
هل ترك النية في غسل الجنابة يفسد الصوم؟.. دار الإفتاء تجيبهل ترك النية في غسل الجنابة يفسد الصوم؟، وما حكم صيام من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
اقرأ أكثر »