تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اموال - أرشيفيةتستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليهاوتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،...
الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 47 مليون جنيهوكان قد سبق وألقى القبض على شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
تجديد حبس متهم بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعةجدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا..
اقرأ أكثر »
تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةجددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
اقرأ أكثر »
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصباتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه، حصيلة نشاط الإ
اقرأ أكثر »
«اكت» تكثف خطة ترويجها فى الخليج.. وتستهدف حصيلة بنحو مليار جنيه من طرح البورصةتستهدف شركة «اكت فاينانشال» للاستثمار من طرح حصة من أسهمها فى البورصة عبر زيادة رأسمالها حصيلة تتراوح بين 700 مليون جنيه ومليار جنيه.
اقرأ أكثر »
شركات البورصة توزع 542 مليون جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 5 أياموزعت شركات البورصة، أرباحًا نقدية بقيمة 542 مليون جنيه خلال أول 5 أيام من شهر مايو 2024، ليرتفع إجمالي حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 24.9 مليار جنيه..
اقرأ أكثر »