تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليهاوتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليهاوأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية –...
متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيهوألقى القبض على متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة...
اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
استجواب متهم بإدارة كيان وهمي لمنح أوراق وكارنيهات نقابية مزورةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات مزورة
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بإدارة كيان وهمى لمنح كارنيهات نقابية مزورةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات مزورة..
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعيةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيق مع متهم بإدارة كيان وهمى للنصب وإصدار شهادات جامعية مزورةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية مزورة.
اقرأ أكثر »
إحالة تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات أونلاين للمحاكمة الجنائيةأحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج العقاقير والأدوية المخدرة أونلاين للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أكثر »