ألقى معالي المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة أثناء مشاركته في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والمنعقدة في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2024، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، والذي ينظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون معوفي بداية كلمته، أعرب المستشار عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المُنظمة لهذا المُلتقى الهام، لسعيهم لمتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة خبراتهم في مجالات تعزيز الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
وسلط المستشار الضوء على أكثر الطرق شيوعًا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، خاصة في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
كما أشار معالي المستشار إلى أبرز المستجدات في المعايير الدولية فيما يتعلق بالشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي، ومن بينها التعديلات التي طرأت على التوصيات 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي.
وحدة غسل الأموال اخبار الاقتصاد تمويل الإرهاب
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعرف على اشتراطات تحديث البيانات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك باستخدام توكيلاتحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب أن تلتزم بها البنوك عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء باستخدام توكيلات عنهم.
اقرأ أكثر »
اشتراطات تحديث البيانات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك باستخدام توكيلاتحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب أن تلتزم بها البنوك عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء باستخدام توكيلات عنهم.
اقرأ أكثر »
وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلاتحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب أن تلتزم بها البنوك عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء باستخدام توكيلات عنهم.
اقرأ أكثر »
كاراجانوف: قمة بريكس خطوة كبيرة على طريق تأسيس نظام عالمي جديدقال الدكتور سيرجي كاراجانوف، رئيس مجلس الشؤون السياسية والدفاعية الروسية، إن قمة بريكس تعد خطوة كبيرة على طريق تأسيس نظام عالمي جديد، هي خطوة ليست محورية بعد، لكنها خطوة كبيرة إلى الإمام..
اقرأ أكثر »
كاراجانوف: «قمة بريكس» خطوة كبيرة على طريق تأسيس نظام عالمي جديدقال الدكتور سيرجي كاراجانوف، رئيس مجلس الشئون السياسية والدفاعية الروسية، إن قمة بريكس تعد خطوة كبيرة على طريق تأسيس نظام عالمي جديد، هي خطوة ليست محورية بعد، لكنها خطوة كبيرة إلى الإمام،
اقرأ أكثر »
التحقيق مع مُهرب بضائع لاتهامه بمحاولة غسل 15 مليون جنيهتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالقاهرة حاول غسل 15 مليون جنيه
اقرأ أكثر »