تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالقاهرة حاول غسل 15 مليون جنيه
حقوقيون يطالبون بتعديل سلطات مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةهتكوا عرض طفل وصوروه.. إحالة أوراق 3 متهمين في الأقصر للمفتينشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 3:16 م
متحصلة من نشاط إجرامي. وتبين تكوين المتهم تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها. وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدره الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.دفاع مقدمة بلاغ التحرش ضد صلاح الدين التيجانى: لم نتنازل.. والنيابة تحقق في 4 وقائع
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسياراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة..
اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدراتتباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال
اقرأ أكثر »
التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل جنسية .
اقرأ أكثر »
القبض على شخص غسل 15 مليون جنيه بالقاهرةقامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
اقرأ أكثر »
إمبراطور الكيف.. جنايات الإسكندرية تنهي أسطورة أكبر تجار المخدراتأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا بمعاقبة المتهم “ع.ع.ا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
اقرأ أكثر »