تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة...
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويلضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويل
اقرأ أكثر »
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المادي المقدم للأيتاممصر تضم ما يقرب من 1.4 مليون يتيم وتخصيص 1.750 مليار جنيه سنويا لدعم 20% منهم
اقرأ أكثر »
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه بالجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة الجيزة.
اقرأ أكثر »
الأرقام تشهد.. طفرة في علاوات الموظفين العاملين بالدولة خلال العام الجاريتشهد (العلاوات) بموازنة العام الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تبلغ نحو 35 مليارا و969 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و315 مليون جنيه العام السابق..
اقرأ أكثر »
زوجة تقيم 12 دعوى نفقات بأنواعها ضد زوجها وتتهمه بالتهرب من سداد 250 ألف جنيهأقامت زوجة دعوي نفقات متنوعة من مسكن وملبس ومصروفات مرافق، ضد زوجها، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها الثلاثة والمقدرة بـ 250 ألف جنيه عن 16 شهرا.
اقرأ أكثر »
سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه في الإسماعيليةسقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه في الإسماعيلية
اقرأ أكثر »