واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.. المزيد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...
قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الداخلية تُحبط محاولة «صياد» لغسل 12 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعيةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه - اليوم السابعتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أكثر »
تأجيل دعوى ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك لـ 10 ديسمبرقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 10 ديسمبر.
اقرأ أكثر »
الصحة العاليمة: مصر خفضت قيمة علاج فيروس سي من مليون جنيه إلى 1500 جنيه (فيديو)قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن مصر ستتسلم شهادة خلوها من فيروس سي كأول دولة في العالم، حيث لم تحقق هذا الإنجاز أي دولة بالعالم.
اقرأ أكثر »
تحالف مصرفي يدرس ترحيل سداد ديون بـ600 مليون جنيه مستحقة على شركة أرضك للتنميةتحالف مصرفي يدرس ترحيل سداد ديون بـ600 مليون جنيه مستحقة على شركة أرضك للتنمية
اقرأ أكثر »
بـ216 مليون جنيه.. تطوير المدينة الشبابية في أسوان - صوربـ216 مليون جنيه تطوير المدينة الشبابية في أسوان صور | مصراوى
اقرأ أكثر »