أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية..
و تمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتسرى هذه الضوابط على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة ج- التأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة المالية ، بالضوابط المعنية ب مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المالية، وضمانًا لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأى أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.ج- حددت هيئة الرقابة المالية، عقوبات جديدة على القوائم السلبية، أبرزها التجميد الفورى ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم.
مكافحة غسل الأموال الضوابط الرقابية تمويل الإرهاب البورصة المصرية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية الاحتفاظ بسجلات العملاء.. اعرف التفاصيلألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التالية، في ضوء الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اقرأ أكثر »
كل ما تريد معرفته عن غسل ملاءات السرير وعدد مراتهايعتمد عدد مرات غسلك لملاءات السرير على عدد من العوامل. الأول هو ما إذا كنت تهتم بالنظافة الأساسية أم لا والثاني يعتمد على مدى تكرار مشاركتك لسريرك مع
اقرأ أكثر »
مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، والفريق المرافق اجتماعاً بواشطن، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير ، ومساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سكوت ريمبرانت والفريق المرافق لهما.
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفيةأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أكثر »
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
اقرأ أكثر »
كل ما تريد معرفته عن المبادرة الشبابية 'ظواهر' بالأقصر لمواجهة السلوكياتأطلقت محافظة الأقصر، مبادرة ظواهر الشبابية والتي تم تدشينها داخل قاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فى تدشين مبادرة ظواهر، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
اقرأ أكثر »