أمن كفر الشيخ يحبط محاولة غسل أموال من جرائم الهجرة غير الشرعية
طوفان الأقصى.. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة لـ508 شهداء و28009 أكتوبر 2023.. استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات..
وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق"تأسيس الشركات والأنشطة التجارية، شراء السيارات"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الداخلية تُحبط محاولة «صياد» لغسل 12 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعيةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه - اليوم السابعتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أكثر »
صياد وزوجته يجمعان 12 مليون جنيه من تهريب المهاجرين عبر المراكب بكفرالشبخواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.. المزيد
اقرأ أكثر »
8 آلاف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس في السينما خلال يوم واحدفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والذي يجمعه لأول مرة بزوجته الفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، تجاوزت حصيلة إيراداته على مدار 14 أسبوع عرض 32 مليون جنيه
اقرأ أكثر »
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيهitemprop=description content=تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص 'لأحدهم معلومات جنائية' – مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.
اقرأ أكثر »