تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية وعقارات و سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه. وألقي القبض علي اثنين وسيدة قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجاربالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم ، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.سبورتنج لشبونة يضرب مانشستر سيتى 4-1 فى ليلة وداع أموريم..
اتجار بالأسلحة غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل جنسية .
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداءتباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.
اقرأ أكثر »
استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصبتباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
اقرأ أكثر »
التحريات: نجار وراء مقتل سيدة عجوز بالشرقية بغرض سرقة مشغولات ذهبيةنجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية، في كشف غموض مقتل سيدة عجوز وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي بالشرقية، والتي تبين أن
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
اقرأ أكثر »
سيدة تعترف أمام المباحث بالاشتراك مع عاطل لسرقة المساكن فى الشروقاعترفت سيدة وعاطل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بسرقة العديد من المساكن في منطقة الشروق وتكوين فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقة.
اقرأ أكثر »