قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات ، و إيداع بعض من تلك...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
القبض على شخص حاول غسل 15 مليون جنيه استولى عليها من تسفير المواطنين للخارج بطرق غير قانونيةألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص حاول غسل 15 مليون
اقرأ أكثر »
استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصبتباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
اقرأ أكثر »
ضبط شخص بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسميةنجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قطاع الأحوال المدنية في القبض على شخص بالقاهرة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
اقرأ أكثر »
وزير المالية: الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة لصغار ومتوسطى الممولينوضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويا
اقرأ أكثر »
سقوط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات بالزيتون وبدر.. صورالقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن ومدرية بالزيتون وبدر.
اقرأ أكثر »
ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم مواد تقدر 30 مليون جنيه في 4 محافظاتألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 25 تاجر مخدرات بحوزتهم مواد تقدر بـ30 مليون جنيه خلال حملات في 4 محافظات.
اقرأ أكثر »