تقوم الجهات المختصة بالتحقيق مع ثلاثة متهمين متورطين في تشكيل عصابي منظم لغسل أموال قيمتها حوالي 300 مليون جنيه، والتي حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة تشمل الاتجار بالمواد المخدرة.
تباشر الجهات المختصة، ال تحقيق ات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ل تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 300 مليون جنيه.
تحقيق تبييض الأموال الاتجار بالمخدرات الأنشطة غير المشروعة جهات مختصة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداءتباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.
اقرأ أكثر »
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفيةتباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية..
اقرأ أكثر »
الجهات المختصة تحقق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه من أموال غير مشروعةتقوم السلطات المصرية بالتحقيق مع شخص متهم بغسل أموال قيمتها 150 مليون جنيه مصري، وهي الناتجة من أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أكثر »
التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهةتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة
اقرأ أكثر »
حجز المتهمين بقضية الإتجار فى العملة بالوراق وسرقة سبائك ذهبية من شقة بالساحلأمرت جهات التحقيق بالجيزة، حجز 3 متهمين على ذمة التحقيق معهم، بالاتجار غير المشروع في العملة في الوراق، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات وسبائك ذهبية من داخل شقة بمنطقة الساحل بالقاهرة.
اقرأ أكثر »
'تخصصوا في الأوراق الرسمية'.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختامتباشر جهات التحقيق المختصة، مع 3 متهمين بينهم أجنبي الجنسية، اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية،
اقرأ أكثر »