ضبط محاولة غسيل أموال بالجيزة
ما سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبيل فتح باب الترشح للرئاسة؟ الشروق تجيبكيف يقاتل أنصار البشير في صفوف الجيش السوداني؟ضبدط سيدتين لتزويرهما المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالإسكندرية
وتمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق"شراء العقارات وقطع الأراضي، تأسيس أنشطة تجارية، شراء سيارات"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويلضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويل
اقرأ أكثر »
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه بالجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة الجيزة.
اقرأ أكثر »
سقوط مستريح جديد استولى على 250 مليون جنيه من المواطنينتمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض
اقرأ أكثر »
ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزةضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة | مصراوى
اقرأ أكثر »
ضبط موظف حاول قتل مدير شركة لسرقته بعابدينبوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
ضبط المتهم بالشروع فى قتل صاحب شركة ملابس لسرقته بالقاهرةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات إستغاثة من داخل المخزن.
اقرأ أكثر »