قررت جهات التحقيق حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه
ضبطت الأجهزة الأمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى. وأكدت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضى وتأسيس أنشطه تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي طلبت من المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويلضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوك وشركات تمويل
اقرأ أكثر »
ضبط صاحب شركة بالجيزة حاول غسل 250 مليون استولى عليها من مواطنين وبنوكضبط محاولة غسيل أموال بالجيزة
اقرأ أكثر »
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه بالجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية'، مقيم بمحافظة الجيزة.
اقرأ أكثر »
الأرقام تشهد.. طفرة في علاوات الموظفين العاملين بالدولة خلال العام الجاريتشهد (العلاوات) بموازنة العام الجاري التي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تبلغ نحو 35 مليارا و969 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و315 مليون جنيه العام السابق..
اقرأ أكثر »
سقوط مستريح جديد استولى على 250 مليون جنيه من المواطنينتمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض
اقرأ أكثر »
المقاولون العرب تحقق 745 مليون جنيه صافي ربح.. وترفع رأسمالها لـ500 مليونالمقاولون العرب تحقق 745 مليون جنيه صافي ربح
اقرأ أكثر »